Ένας Βούλγαρος παλαιστής, τόνοι ναρκωτικών, βαλίτσες με χρήματα και μια ελβετική τράπεζα

Έπειτα από δύο χρόνια σκανδάλων, η Credit Suisse θέλει να επιστρέψει στον βαρετό κόσμο του ελβετικού banking, όμως ένας Βούλγαρος παλαιστής που έκανε λαθρεμπόριο κοκαΐνης και βαλίτσες γεμάτες με λεφτά, δεν την αφήνουν.
Η ελβετική τράπεζα και μία πρώην υπάλληλός της δικάζονται από σήμερα για την αποτυχία τους να αποτρέψουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά τη συνεργασία τους με τον πρώην παλαιστή που έγινε εγκληματίας.
Ο Βούλγαρος, που στην πορεία καταδικάστηκε για εμπόριο....

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΠΡΟΙ: Δημόσιος υπάλληλος με καταθέσεις 2,7 εκ. ευρώ και ανεπάγγελτος με 7 εκ. ευρώ – Έχουν μόνο ένα… κουσούρι

Ως οι πιο περιζήτητοι… γαμπροί θα μπορούσαν χαρακτηριστούν ένας μέσος δημόσιος υπάλληλος, ένας ανεπάγγελτος ή ακόμα κι ένας συνταξιούχος, αν βέβαια είναι ανύπαντροι, καθώς οι καταθέσεις τους στην Ελβετία προκαλούν… ίλιγγο. 

Αυτοί είναι τρεις μόνο από τους καταθέτες της UBS, από τους 11.558 που ταυτοποιούνται στη λίστα Μπόργιανς και οι οποίοι εμφανίζονται φτωχοί (και… ξεχασιάρηδες) στην εφορία και...

"Ο Παπανδρέου έφερε την Τρόικα για να μην του βγάλουν στη φόρα τα 500 εκατ. της μητέρας του στην Ελβετία"

Σε αποκαλύψεις-φωτιά για το παρασκήνιο του 2010, αλλά και τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη γνωστή ως «λίστα Λαγκάρντ» των Ελλήνων και ξένων που «φυγάδευσαν» παράνομα τεράστια ποσά στην ελβετική τράπεζα HSBC, προχωρά το πρώην στέλεχος της τράπεζας Ερβέ Φαλτσιάνι σε βιβλίο του.

Σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, μεταξύ άλλων, ο Φαλτσιανί, από τον οποίο ξεκίνησε το «ταξίδι» του το περιβόητο στικάκι, έφτασε...

Ποιοι είναι οι 86 που «έλειπαν» από τη λίστα Λαγκάρντ! Οι 61 διάσημοι της παγκόσμιας φοροδιαφυγής!

Προσωπικότητες και διασημότητες τεράστιου βεληνεκούς, έκαναν εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσα από το σύστημα που είχε στήσει η τράπεζα HSBC.

Μετά από διαρροή απόρρητων εγγράφων της HSBC, προκύπτει ότι η ελβετική τράπεζα βοήθησε πλούσιους πελάτες της, ανάμεσά τους και Έλληνες, να αποκρύψουν πολλά εκατομμύρια από τα περιουσιακά τους στοιχεία...

«Εκτοξεύθηκε» το ελβετικό φράγκο έως και 41% έναντι του ευρώ (ανανεωμένο)

Το ελβετικό φράγκο εκτοξεύθηκε έναντι του ευρώ έως και 41%, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας (SNB) να άρει το κατώτατο όριο των 1,20 φράγκων ανά ευρώ που είχε θεσπίσει από τον Σεπτέμβριο του 2011 για να προστατεύσει την οικονομία της χώρας από την ύφεση.

Στη συνέχεια, η ανατίμηση του φράγκου περιορίσθηκε και η ισοτιμία από 0,85 φράγκα ανά ευρώ διαμορφωνόταν πριν από λίγο στα 1,02 φράγκα ανά ευρώ....

Θησαυρός 40 εκατ. από τη λίστα Λαγκάρντ - Οδοντίατρος ξέχασε να δηλώσει 13 εκατ. ευρώ

Φοροδιαφυγή 40 εκατ. ευρώ από 80 άτομα που ελέγχονται

Ζεύγος οδοντίατρου και επιχειρηματία ξέχασε να δηλώσει 13 εκατ.

Διαφορές άνω των 500.000 ευρώ στους ελέγχους για τα εμβάσματα

«Λαβράκια» 

έχουν βγάλει από τη λίστα Λαγκάρντ οι οικονομικοί εισαγγελείς. 

Από τους ελέγχους για τα εμβάσματα στο εξωτερικό προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις και από 80 μόλις άτομα προκύπτει φοροδιαφυγή 40 εκατομμυρίων ευρώ. ...

200 δισ. ευρώ έχουν οι Έλληνες σε Ελβετικές τράπεζες

Mπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ψάχνει εδώ και καιρό πόσα χρήματα έχουν οι Έλληνες στις Ελβετικές τράπεζες και να μην τα έχει εντοπίσει ακόμη, τα στοιχεία όμως δημοσιεύονται σε ντοκιμαντέρ του γαλλογερμανικού δικτύου Arte! 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Der Standard, που άντλησε στοιχεία από το ντοκιμαντέρ, οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στην Ελβετία ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 200 δισ. ευρώ!!

Το ντοκιμαντέρ έχει θέμα τους απανταχού στον πλανήτη φορολογικούς παραδείσους, όπου χιλιάδες εταιρείες ξεπλένουν μαύρο χρήμα...

«Χαρίζουν» το 80% των προστίμων στους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ

Νέα διάταξη που προκαλεί

Με μια διάταξη που γεννάει ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της, οι καταθέτες της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που περιλαμβάνονται στα σχετικά αρχεία, αποκτούν τη δυνατότητα να γλιτώσουν το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων για την απόκρυψη του εισοδήματος. 

Πρόκειται για διάταξη που μεταφράζεται σε έκπτωση προστίμων και προσαυξήσεων εκατομμυρίων ευρώ καθώς με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι κυρώσεις για την απόκρυψη εισοδήματος είναι...

Τα ονόματα των 49 μεγαλοκαταθετών της λίστας Λαγκάρντ που ερευνά το ΣΔΟΕ

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει 49 μεγαλοκαταθέτες που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ. 

Τα εν λόγω ονόματα φέρεται να είναι δικαιούχοι ή διαχειριστές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους από 3 έως 550 εκατ. δολ.Μάλιστα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ έχει στείλει στα συγκεκριμένα πρόσωπα προσκλήσεις προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματά και οι προϋποθέσεις απόκτησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που...

130 εφοριακοί με εμβάσματα στο εξωτερικό

Εκατόν τριάντα εφοριακούς που έχουν εντοπιστεί να έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό ,

αποκαλύπτει μεταξύ άλλων η έκθεση του ΔΝΤ και της Κομισιόν λίγες μέρες πριν φτάσουν οι εκπρόσωποι της τρόικα στην Αθήνα.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει νέα άτυπη παράταση έως τις 20 Μαρτίου για όσους έχουν λάβει ‘ραβασάκι’ για τη δικαιολόγηση των εμβασμάτων τους στο εξωτερικό το 2009-2011...

Ανοίγει «μυστικός» λογαριασμός στην Ελβετία που αφορά στις μίζες των υποβρυχίων

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
Αίτημα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
που θεωρείται κρίσιμος για τη διακίνηση πολιτικού χρήματος στην υπόθεση των υποβρυχίων απέστειλαν οι ανακριτικές αρχές προς την Ελβετία.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ και τη δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου, οι δικαστικές αρχές διαθέτουν στοιχεία για διακίνηση εκατομμυρίων ευρω από τις μίζες των υποβρυχίων, τόσο για τη σύμβαση που εχει υπογραφεί επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου, όσο και για εκείνη που εχει υπογραφεί επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου.
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για ...

Συνυπεύθυνη η Goldman Sachs για την κατάρρευση της Ελλάδας»

Ο Florian Wettstein, Καθηγητής στο διάσημο πανεπιστήμιο του St. Gallen της Ελβετίας, σε συνέντευξή του στην «Badische Zeitung» αλλά και σε σχετική έκθεση αξιολόγησης, εκφράζει τη θέση ότι η Goldman Sachs είναι συνυπεύθυνη για την κρίση της Ελλάδας.
Το τμήμα Οικονομικής Ηθικής του πανεπιστημίου του St. Gallen επικεντρώνει εξ αντικειμένου την κριτική του σε στάσεις στην οικονομία, τις οποίες αξιολογεί ως ηθικά αμφισβητήσιμες. 
Στα πλαίσια αυτής της αποστολής, συνέταξε έκθεση, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Goldman Sachs συνέβαλε αποφασιστικά στην πρόκληση της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Πυρήνας της κριτικής ...

Στο μικροσκόπιο όλες οι λίστες - Το ΣΔΟΕ «σαρώνει» όσους έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό

Με δεκάδες ανοικτά μέτωπα και προφανή το κίνδυνο να... κλατάρει το σύστημα πριν φτάσει στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΔΟΕ αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η πολυσυζητημένη λίστα Λαγκάρντ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Κι αυτό, γιατί σαν να άνοιξαν οι... κρουνοί της ενημέρωσης, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δέχονται «βροχή» στοιχείων- κυρίως από το εξωτερικό- που αφορούν σε υποθέσεις, οι οποίες χρήζουν έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή ακόμα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Σφίγγει ο κλοιός, Γιάννο μ'... - VIDEO

Ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου παραδέχεται τώρα τις καταθέσεις στην Ελβετία ύψους 1,3 εκ. ευρώ ωστόσο ισχυρίζεται ότι το 1,3 εκ. ευρώ είναι της συζύγου του και πως ο ίδιος αγνοούσε αυτές τις καταθέσεις.

Το όνομα της συζύγου του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σημίτη ήταν μεταξύ αυτών που δημοσιοποίησε... το περιοδικό "HOT DOC" ότι βρίσκονται στη περιβόητη λίστα Λαγκάρντ. 

Τότε ο Γ. Παπαντωνίου έσπευσε να το διαψεύσει και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο. Τόνισε δε, ότι πρόκειται για συνωνυμία...

Τελεσίγραφο Στουρνάρα: Φέρτε πίσω τα λεφτά για να γλιτώσετε

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στέλνει τελεσίγραφο σε όλους όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό  

και τους καλεί να τα φέρουν πίσω χωρίς να περιμένουν «αμνήστευση» των πράξεων τους.
Ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Πρωτοχρονιάς» υποστηρίζει ότι ήδη ελέγχονται οσοι έβγαλαν χρήματα έξω από το 2009 και μετά, καθώς και τα ονόματα που βρίσκονται στη...

Πώς θα φορολογηθούν οι ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία

Ενστάσεις έχουν τόσο το ελβετικό Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και το ελληνικό υπουργείο οικονομικών... 

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Αθήνα με τη Βέρνη με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για τον προσδιορισμό του τρόπου φορολόγησης των καταθέσεων Ελλήνων, καθώς και του ύψους του συντελεστή φορολόγησης των ελληνικών κεφαλαίων. 
Φορολογικές συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί με τη Βρετανία και την Αυστρία, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013, αλλά και με τη Γερμανία (όχι όμως με τη σύμφωνη γνώμη της γερμανικής Άνω Βουλής), ενώ σειρά παίρνουν οι Ελλάδα, Ιταλία και...

Απάντηση Στασινόπουλου για τη «λίστα Λαγκάρντ»

Έργο της Δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της «λίστας Λαγκάρντ» τόνισε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Στυλιανός Στασινόπουλος με ανακοίνωσή του.
Έργο της Δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της «λίστας Λαγκάρντ» τόνισε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Στυλιανός Στασινόπουλος με ανακοίνωσή του.:
«Με συναίσθηση της ευθύνης μου και του καθήκοντός μου ως Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ ενήργησα καταθέτοντας στον κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για τη "λίστα Λαγκάρντ"», τόνισε ο κ. Στασινόπουλος.
«Είναι έργο της Δικαιοσύνης η διερεύνηση της σχετικής υπόθεσης και η αναζήτηση, εάν υπάρχουν, σχετικών ευθυνών και στην οποία αμέσως κατέφυγα μόλις ήρθε σε γνώση μου το σχετικό ηλεκτρονικό υλικό παραδίδοντάς το σ'αυτή αυτούσιο», υπογράμμισε.
«Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σεβόμενος την νομιμότητα και όσα το δικαιϊκό μας σύστημα επιτάσσει», προσθέτει...

Καυτά ερωτήματα για τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Παπακωνσταντίνου

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Σάλος έχει προκληθεί από την αποκάλυψη του «Πρώτου Θέματος» που έρχεται μέσα από καταθέσεις στελεχών του ΣΔΟΕ ότι η γυναίκα μυστήριο στην περιβόητη «λίστα Λαγκάρντ» με καταθέσεις 500 εκατομμυρίων φέρεται να  είναι η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, Μαργαρίτα Παπανδρέου. 

Η ίδια διαψεύδει και απειλεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, το ίδιο και ο γιος της , πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Η υπόθεση με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ εξελίσσεται στο μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην σύγχρονη ιστορία της χώρας...

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ

ΤΙ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος

Η γυναίκα μυστήριο με την καταθεση των 500 εκατ.  είναι η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου! 

Αυτό αναφέρεται στο περιεχόμενο της δικογραφίας το οποίο συνέταξαν και διαβίβασαν στη Βουλή οι οικονομικοί εισαγγελείς κ. Γρηγόρης Πεπονης και Σπύρος Μουζακίτης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Στελιος Στασινόπουλος στη καταθεση την οποία έδωσε στις 3 Οκτωβρίου 2012 στους κ. Πεπονη και Μουζακίτη είναι αυτός που εμπλέκει το όνομα της μητέρας του Γιώργου Παπανδρέου στην υπόθεση της λίστας Λανγκαρντ...

Είναι μέσα στις «τρεις θυγατέρες» υπεράνω υποψίας με εμβάσματα σε ξένες τράπεζες, η κόρη του Λαζόπουλου;

Γνωρίζουμε ότι στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκεται και η «Λίστα των 54.246» φυσικών και νομικών προσώπων που έστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό από το 2009 έως το 2011.

Όταν η χώρα βρίσκονταν στα όρια της χρεοκοπίας, τα πρόσωπα αυτά εξήγαγαν πάνω από 22.209.295.375 ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία» η έρευνα έχει εντοπίσει και πρόσωπα υπεράνω υποψίας που έστειλαν την περίοδο εκείνη (όχι κατ' ανάγκη παράνομα) δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσαν "τρεις θυγατέρες" με «ηχηρά» επώνυμα, ισχυρής επιρροής στα δημόσια πράγματα, που εμφανίζονται να έχουν στείλει τέτοια εμβάσματα...