Διεθνής Τύπος: «Casino gate – To Σκάνδαλο του Έλληνα υπουργού»

Θέμα συζήτησης στο Λονδίνο έχει γίνει η αποκάλυψη των «Παραπολιτικών» για την επίσκεψη του Πάνου Καμμένου στο Λονδρέζικο καζίνο, ενώ μεγάλο ζήτημα έχει ανοίξει για τις πολιτικές προεκτάσεις των επισκέψεων πολιτικών προσώπων σε καζίνο και για το πως πρέπει να αναγνωρίζονται και να ελέγχονται τα εισοδήματα που ετοιμάζονται να παίξουν στο πλαίσιο της 4ης Οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Το θέμα αναδεικνύει το άρθρο με τίτλο «Casino-gate – Σκάνδαλο του Έλληνα υπουργού δημιουργεί ερωτήματα πολιτικού περιεχομένου» του Joe Ewens στο συνδρομητικό site Gambling Complience, το οποία ασχολείται με τις ειδήσεις και τις ρυθμιστικές εξελίξεις της αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την 4η Οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος, τα βρετανικά καζίνο υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι παίκτες τους είναι πολιτικά πρόσωπα...
και στην περίπτωση αυτή να κάνουν έλεγχο πηγής εισοδήματος.

Ωστόσο, η μητρική εταιρεία του «Grosvenor The Park Tower Casino», Rank, δεν έχει απαντήσει αν έλεγξε το ότι ο κ. Καμμένος είναι πολιτικό πρόσωπο και, εφόσον τον εντόπισε, αν έκανε έλεγχο για τα ποσά που έπαιξε.

Το άρθρο, που έκανε τον γύρο του κόσμου στην έγκριτη ιστοσελίδα, η οποία απευθύνεται σε μέλη της, επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές της αγοράς παιγνίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή το σάλο που προκάλεσε η επίσκεψη Καμμένου στο «Grosvenor The Park Tower Casino», και θυμίζοντας ότι ανάλογο σάλο είχε προκαλέσει η επίσκεψη της Fauzia Gilani, συζύγου του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν σε καζίνο του Λονδίνου, όπου έχασε 60.000 ευρώ, επισημαίνει τους προβληματισμούς που δημιουργεί η επίσκεψη πολιτικών προσώπων σε καζίνο και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να προστατευθούν τα καζίνο από τον κίνδυνο να εμπλακούν σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Όπως τονίζεται, εγείρονται ερωτήματα για τους κινδύνους που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, αν επιτρέπουν την είσοδο σε πρόσωπα που έχουν πολιτική έκθεση ή είναι PEP (Politically Exposed Persons).

Αναφέρει επίσης ότι «τα περισσότερα μεγάλα καζίνο είναι υποχρεωμένα να τσεκάρουν όλα τα νέα μέλη τους με βάση δεδομένων, για να εντοπίσουν αν είναι πολιτικά πρόσωπα ή μέλη οικογένειας ή συνεργάτες πολιτικών προσώπων.

Ο βρετανικός νόμος δεν απαγορεύει στα Politically Exposed Persons να παίξουν, αλλά ο Κανονισμός Τυχερών Παιγνίων της Βρετανίας απαιτεί τα καζίνο να πραγματοποιούν μια έρευνα ώστε να βεβαιώνουν την πηγή των εισοδημάτων αυτών των παικτών, να έχουν τεκμηριωμένη εικόνα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και να ζητούν την υπογραφή μέλους της διοίκησης του καζίνο που θα τους επιτρέπει να παίξουν. Αυτοί όμως οι περιορισμοί δεν εμποδίζουν ένα καζίνο να δεχτει πολιτικό πρόσωπο, αν αυτό δεν υπάρχει στη λίστα του».

Ο Αndrew Cotton, δικηγόρος στην εταιρεία Gordon Dadds, σημειώνει ότι, «αφού το καζίνο διαπιστώσει ότι ένας πελάτης του είναι PEP, πρέπει να εκτιμήσει το βαθμό του ρίσκου που συνδέεται με αυτόν και την έκταση της ανάλυσης των οικονομικών του δεδομένων που πρέπει να κάνει».

Η προηγούμενη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος απαιτούσε έλεγχο για το αν οι παίκτες είναι πρόσωπα με πολιτική έκθεση, αλλά η πρόσφατα εφαρμοσμένη 4η Οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος (Anti-Money Laundering) αυστηροποιεί τους κανόνες, προσθέτοντας την υποχρέωση να ελέγχουν τα βρετανικά καζίνο αν οι παίκτες είναι πολιτικά πρόσωπα της Βρετανίας. 


Ωστόσο, για να μπορέσει ένα καζίνο να ελέγξει αν ο υποψήφιος πελάτης του είναι πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να εγγραφεί σε μία από τις ιδιωτικές εταιρείες που διατηρούν βάσεις δεδομένων για άτομα σε πολιτικά ευαίσθητες θέσεις. Το κόστος χρήσης αυτού του λογισμικού είναι συχνά υψηλό και οι χειριστές κρατούν τα συστήματα ενημερωμένα.

Υπάρχει επίσης μια γκρίζα περιοχή γύρω από το ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί «γνωστός συνεργάτης» ενός πολιτικού προσώπου που επίσης είναι PEP.

Όπως καταλήγει το άρθρο, «στην Ελλάδα, ο Καμμένος, πρόεδρος ακροδεξιού κόμματος του οποίου η δημοτικότητα φθίνει, αναγκάστηκε δημοσιίως να υπερασπιστεί τον εαυτό του δηλώνοντας στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα ότι δεν “δεν παίζουν με τα χρήματα του ελληνικού λαού” και αρνούμενος να παραιτηθεί.

Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης, Άδωνις Γεωργιάδης, απαίτησε μια συγνώμη και είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο δίκτυο ΣΚΑΪ ότι σε “οποιαδήποτε άλλη χώρα ο υπουργός θα είχε παραιτηθεί”. Δεν είναι γνωστό αν το Park Tower Casino πραγματοποίησε έλεγχο PEP και αν ακολούθησε έρευνα πηγής ειδοδήματος για τον Καμμένο. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, η μητρική εταιρεία του “Grosvenor”, Rank, δεν είχε απαντήσει στο αίτημα διερεύνησης».

Με πληροφορίες από τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»